近幾年，中國企業在境外投資的業務越來越多，這個時候，國家商務部和發改委也出臺了許多政策，來有效規范企業境外投資或上市的行為。針對想要在境外做投資的企業，就必須在政策指導下合法有序的操作，向有關部門進行備案，odi備案登記就是一種常見且合法途徑。如果你也有境外生意，但是對odi備案登記并不了解，那這篇文章你一定別錯過！
一、odi備案登記的優勢
合規性保障
ODI備案是符合中國法律法規的必要步驟，企業進行ODI備案可以保障其投資行為的合規性，避免因違規而面臨的法律風險。
便于監管
ODI備案可以為國家外匯管理局提供投資信息，并便于對境外投資進行監管和管理，保障國家外匯儲備的穩定和安全。
提高企業信譽度
企業進行ODI備案可以向監管部門和社會公眾展示其遵守法律法規、守信經營的態度，提高企業的信譽度和形象。
便于資金管理
ODI備案可以為企業在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業合理規劃資金使用和風險控制。
促進境外投資
ODI備案可以促進企業的境外投資，為企業拓展國際市場和尋找新的發展機遇提供支持。
二、odi備案登記的所需材料
1、境內企業的營業執照與全體股東簽字蓋章
2、對外投資設立企業或并購的相關章程
3、相關的董事會決議或出資決議
4、境內公司上一年度的審計報告
5、境內公司余額證明(大于投資額)
6、境內企業股權穿透圖
7、前期工作落實情況說明(包括:境外投資備案可研報告、投資資金來源情況說明，投資環境分析評價，境外企業盡職調查報告等)
8、境外投資真實性承諾書
三、odi備案登記的風險警告
在實際操作中，以下境外投資行為通常被認定為“異常情況”：
1、為實現境內資產迅速對外轉移出境，部分投資人設立一個“空殼公司”作為投資主體專門進行境外投資，該投資主體在資金順利出境后可能通過減持或其他手段退出投資項目，達到“快設快出”的目的，致使投資主體的設立成為境外投資流程中的工具。
2、“母小子大”，即：部分企業在境外的實際投資規模遠大于投資主體——境內母公司的注冊資本，母公司財務報表反映的經營狀況難以支撐其在境外投資的子公司。
3、部分企業的實際境外投資項目與其境內母公司的主營業務相去甚遠，不存在任何相關性。
4、部分企業投資人民幣的來源異常，涉嫌為個人向境外非法轉移資產和地下錢莊非法經營。?
需要證明投資資金來源真實合規的支持性文件，比如通過提供銀行存款證明、審計報告、資產評估報告、銀行出具的含融資金額的意向書(涉及銀行融資的)等，盡量證明投資資金的真實來源。
以上就是關于odi備案登記的全部內容，想要了解更多可以持續關注，我們也會準時更新。
